A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (28/5), a Operação Alvo Cerrado, com o objetivo de aprofundar investigação relacionada à possível prática de lavagem de capitais, com indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos.
Durante a operação, são cumpridos quatro mandados judiciais de busca e apreensão, sendo dois mandados na cidade de Guajará-Mirim/RO e dois em Pontal do Araguaia/MT expedidos pelo Juízo da 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de lavagem de capitais, sem prejuízo da apuração de outros delitos eventualmente identificados no decorrer das investigações.
O início das investigações foi motivado por informações que apontaram movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos suspeitos. No curso da apuração, foram identificados indícios de movimentação financeira aproximada de R$ 229 milhões, em período analisado entre os anos de 2018 e 2023.
Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
