A Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (25) a Operação Fraus Pecuniária, com o objetivo de combater um esquema de fraudes bancárias envolvendo abertura irregular de contas e contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.
Durante a operação, policiais federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia. As ordens judiciais foram executadas em endereços ligados aos investigados para apreensão de documentos, aparelhos eletrônicos e outros materiais considerados importantes para o avanço das investigações.
Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início após comunicação feita pela própria Caixa Econômica Federal, que identificou indícios de irregularidades envolvendo pessoas ligadas a um correspondente bancário.
As apurações apontaram movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos investigados. De acordo com a PF, as transações consideradas suspeitas movimentaram aproximadamente R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.
Ainda conforme a investigação, os envolvidos são suspeitos de utilizar documentos falsificados para abrir contas bancárias e contratar empréstimos fraudulentos em nome de terceiros.
Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato. Todo o material apreendido durante a operação passará por análise da delegacia responsável pelo caso.
Redação
